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润和软件:关于公开发行公司债券的公告

  为拓宽公司融资渠道,优化公司财务结构,降低公司融资成本,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”或“公司”)于2018年4月25日召开公司第五届第三十五次董事会会议,审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司2018年公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案,拟面向合格投资者公开发行总额不超过15亿元人民币的公司债券(以下简称“本次公开发行公司债券”)。本次拟公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,公司董事会结合公司的实际情况,对照公开发行公司债券的资格和条件,已对相关事项进行了认真核查论证,认为公司符合公开发行公司债券的相关条件和要求。

  本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可为单一品种或数个不同品种。本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

  根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券有关的事宜,具体内容包括但不限于:

  行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的

  行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议,合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

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